公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-016

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚惟秉
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-016

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与公司持续督导主办券商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）充分沟通及协商一致，双方决定拟在股东大会审议通过本议案后正式签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。该协议生效后，中金公司将不再担任公司的持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟与中金公司签署解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于鸿翔环境科技股份有限公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-016

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署持续督导协议的议
案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由浙商证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券
商相关事宜的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事宜，授权事项包括但不限……
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