公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-040

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 4 月 28 日鸿翔环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 召
开了第一届董事会第十三次会议，根据有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉 相关事项发表如下独立意见：

一、《关于<2024年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2024 年年度报告》及《年度报告摘要》的编制
和内容符合法律法规和公司章程等规范性文件要求，并能真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规
范 性文件和《公司章程》关于利润分配的相关规定，是结合公司盈利情况、未来资 金需求等因素做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展需要，不存在相关股东 滥用股东权利不当干预公司决策的情形，符合公司全体股东利益，不会损害中小股东利益。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-040

三、《关于审议公司2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司与关联方交易系公司实际经营及业务发展所需， 交易定价公允合理，交易公平、公正、公开，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对 关联方产生重大依赖。符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的 要求。

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会决 策程序合法有效，符合《公司法》和《鸿翔环境科技股份有限公司章程》、 《鸿翔环境科技股份有限公司董事会议事规则》、《鸿翔环境科技股份有限 公司关联交易管理制度》的规定。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。
五、《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独
立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
符 合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，符合公司长远发展 需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。
鸿翔环境科技股份有限公司
独立董事：陈卫波、蒋元海、张曌囡
2025 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。