公告日期：2025-04-29

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874577 鸿翔环境 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师来见证股东会召开。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市硖石街道鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

《2024 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于审议公司 2024 年度<审计报告及财务报表>的议案》

2024 年度《审计报告及财务报表》。
（七）审议《关于<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告》及《年度报告摘要》。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，截止 2024 年 12 月 31 日，鸿
翔环境科技股份有限公司可供分配利润 149,888,635.80 元（经审计），公司拟向股东派发现金分红 14,966,766.34 元（税前），剩余未分配利润 134,921,869.46元结转至下一年度，本次分红具体分配情况如下：

序号 股东姓名或名称 持股数量 股份比例 分配金额（元）

（股） （%）

鸿翔控股集团有限

1 52,000,000 44.4719% 6,656,000.00

公司

海宁汇泽投资管理

2 合伙企业（有限合 22,637,862 19.3605% 2,897,646.34

伙）

3 罗豪 15,000,000 12.8284% 1,920,000.00

4 许晓平 15,000,000 12.8284% 1,920,000.00

5 宋浙安 6,000,000 5.1314% 768,000.00

海宁青禾股权投资

6 合伙企业（有限合 3,290,000 2.8137% 421,120.00

伙）……
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