公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-021

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为鸿翔环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈卫波、蒋元海、张曌囡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈卫波，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，高
级会计师,1995 年 9 月至 2006 年 5 月,任浙江省建设投资集团有限公司海外部会
计；2006 年 7 月至 2007 年 6 月任三川控股集团审计部经理；2007 年 7 月至 2009
年 8 月任三川控股集团首席财务官；2009 年 9 月至 2016 年 6 月,任杭州万向职业
技术学院老师；2013 年 9 月至 2016 年 6 月任浙江省建设投资集团有限公司海外
部财务部副经理；2016 年 7 月至今任浙江深蓝新材料科技有限公司董事会秘书；
2019 年 4 月至 2021 年 11 月任深蓝科技控股有限公司董事会联席秘书；2020 年
6 月至今,任康基医疗控股有限公司独立董事；2022 年 12 月至今,任兴三星云科技股份有限公司独立董事；2024 年 6 月至今任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

蒋元海，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于武汉工业大学，建筑材料研究生学历。历任国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院助理工程师、工程师、高级工程师、教授级工程师；2004 年至今就职于嘉兴大学(原嘉兴

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学院)，现任学院教师、教授级工程师；2024 年 4 月至 2025 年 2 月任宁波中淳
高科股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任广东三和管桩股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。

张曌囡，女，1988 年 3 月出生，中共党员，中国国籍,无境外居留权。2017
年获得日本横滨国立大学经济学博士学位，目前在浙江财经大学中国金融研究院任职，职称为硕士生导师，助理研究员（中级）。2024 年 12 月至今任鸿翔环境科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈卫波、
蒋元海、张曌囡会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈卫波 0 ……
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