公告日期：2025-08-05

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司注册名称：鸿翔环境科技 第四条 公司注册名称：鸿翔环境科技
股份有限公司 股 份 有 限 公 司 ， Hongxiang
Environmental Technology Co.,
Ltd.。

第五条 公司住所：浙江省海宁市硖石 第五条 公司住所：浙江省海宁市硖石
街道杨汇桥村杨汇桥 7 号 街道杨汇桥村杨汇桥 7 号。邮编：
314400。

第八条 公司的法定代表人由经理担 第八条 总经理为公司的法定代表人。任，担任法定代表人的经理辞任的，视 担任法定代表人的经理辞任的，视为同为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 时辞去法定代表人。法定代表人辞任任的，公司应当在法定代表人辞任之日 的，公司应当在法定代表人辞任之日起起三十日内确定新的法定代表人，并办 三十日内确定新的法定代表人。

理法定代表人变更登记。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部资产对公公司以其全部资产对公司的债务承担责 司的债务承担责任。
任。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员公司的总经理、副总经理、财务总监、董 是指公司的总经理、副总经理、财务负
事会秘书。 责人、董事会秘书。

第十三条 公司的经营范围：水泥制品 第十五条 公司的经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工； 制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；固体废物治理；再生资源回收（除生产 砼结构构件销售；建筑用石加工；固体性废旧金属）；新型建筑材料制造（不 废物治理；再生资源回收（除生产性废含危险化学品）；建筑砌块制造；建筑 旧金属）；新型建筑材料制造（不含危砌块销售；非金属矿物制品制造；建筑 险化学品）；建筑砌块制造；建筑砌块材料销售；非金属矿及制品销售；新材 销售；非金属矿物制品制造；建筑材料料技术研发；生产性废旧金属回收；建 销售；非金属矿及制品销售；新材料技筑废弃物再生技术研发；再生资源加 术研发；生产性废旧金属回收；建筑废工；非金属废料和碎屑加工处理；再生 弃物再生技术研发；再生资源加工；非资源销售；资源再生利用技术研发；轻 金属废料和碎屑加工处理；再生资源销质建筑材料制造；轻质建筑材料销售； 售；资源再生利用技术研发；轻质建筑生态环境材料制造；生态环境材料销 材料制造；轻质建筑材料销售；生态环售；工程技术服务（规划管理、勘察、 境材料制造；生态环境材料销售；工程设计、监理除外）；建筑废弃物再生技 技术服务（规划管理、勘察、设计、监术研发；农业面源和重金属污染防治技 理除外）；建筑废弃物再生技术研发；术服务；环境保护专用设备制造；环境 农业面源和重金属污染防治技术服务；保护专用设备销售；软件开发；技术服 环境保护专用设备制造；环境保护专用务、技术开发、技术咨询、技术交流、 设备销售；软件开发；技术服务、技术技术转让、技术推广。（除依法须经批 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、准的项目外，凭营业执照依法自主开展 技术推广。（除依法须经批准的项目外，
经营活动许可项目：城市建筑垃圾处置 凭营业执照依法自主开展经营活动）许（清运））。（依法须经批准的项目，经 可项目：城市建筑垃圾处置（清运））。相关部门批准后方可开展经营活动，具 （依法须经批准的项目，经相关部门批体经营项目以相关部门批准文件或许 准后方可开展经营活动，具体经营项目
可证件为准） 以相关部门批准文件或许可证件……
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