公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-76

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月20日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出

5. 会议主持人：工会主席林志贤先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消鸿翔环境科技股份有限公司职工代表监事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
等相关规定，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于取消公司监事
会并废止相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-76

公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职 工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消公司监事 会并废止相关议事规则的议案》为前提条件， 自股东会通过前述议案之日起生 效，公司职工代表监事孙佳萍女士之监事职务自然免除。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
二、 备查文件

《鸿翔环境科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。