公告日期：2025-08-20

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚惟秉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员，副总经理陈俊友先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“砼公结构构件制造”、“砼结构构件销售”，并修订公司章程，具体内容详见公司于 2025年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号 2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章
程，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号 2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章
程，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号 2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<鸿翔环境科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟取消监事会，公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订公司章
程，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订股东会议事规则的公告》（公告编号2025-053）。

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