公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-077

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司已于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取
消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席陈轶岚女士、监事顾旖旎女士及职工代表监事孙佳萍女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。

免去陈轶岚女士的监事会主席，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙佳萍女士的职工代表监事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去顾旖旎女士的监事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

为进一步优化公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，公司结合实际经营情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司已于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取

公告编号：2025-077

消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会主席陈轶岚女士、监事顾旖旎女士及职工代表监事孙佳萍女士亦将不再担任公司监事，其监事职务自然免除。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司已于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取
消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案审议通过后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《鸿翔环境科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 20 日

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