公告日期：2025-10-23

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

关于董事会及监事会届次的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司于 2024 年12 月10 日至 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的董事会及监事会届次有误，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会及监事会届次涉及的更正的公告具体如下：

序号 披露时间 原公告名称 原公告序号 更正后名称

2024 年 12月 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
1 10 日 公司第一届董事会第八次会 2024-003 限公司第一届董事会第
议决议公告》 九次会议决议公告》

2024 年 12月 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
2 19 日 公司第一届董事会第九次会 2024-013 限公司第一届董事会第
议决议公告》 十次会议决议公告》

2024 年 12月 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
3 19 日 公司第一届监事会第五次会 2024-014 限公司第一届监事会第
议决议公告》 六次会议决议公告》

2025 年 1月21 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
4 日 公司第一届董事会第十次会 2025-002 限公司第一届董事会第
议决议公告》 十一次会议决议公告》

2025 年 2月14 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
5 日 公司第一届董事会第十一次 2025-012 限公司第一届董事会第
会议决议公告》 十二次会议决议公告》

2025 年 4月2 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
6 日 公司第一届董事会第十二次 2025-014 限公司第一届董事会第
会议决议公告》 十三次会议决议公告》

2025 年 4月29 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
7 日 公司第一届董事会第十三次 2025-019 限公司第一届董事会第
会议决议公告》 十四次会议决议公告》

2025 年 4月29 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
8 日 公司第一届监事会第六次会 2025-020 限公司第一届监事会第
议决议公告》 七次会议决议公告》

2025 年 8月5 《 鸿 翔 环 境 科 技 股 份 有 限 《鸿翔环境科技股份有
9 日 公司第一届董事会第十四次 2025-050 限公司第一届董事会第
会议决议公告》 ……
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