公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-131

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券

鸿翔环境科技股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第五次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 5 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:00。

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 9 日 15:00—2025 年 11 月 10 日
15:00。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、 延期召开股东会会议原因

公司于2025年10月24日披露了《关于召开2025年第五次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2025-129），拟于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第五
次临时股东会。因公司设置网络投票需要，为更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召
开，结合公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 11 月 14 日，会议审议事项不变，
本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 5 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 9:00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月
14 日 15:00。

公告编号：2025-131

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.c hinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他相关事项参照公司 2025 年 10 月 24 日披露的公告，公告编号：2025-129。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第五次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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