公告日期：2026-04-28

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚惟秉先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董
事会工作情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度相关工作情况。2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事对 2025 年度工作做述职汇报。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王计远为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任王计远先生为公司副总经理。
任期三年。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张曌囡对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任贝宇宁为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任贝宇宁先生为公司副总经理。任期三年。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈卫波、蒋元海、张曌囡对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-010)。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议《关于 2026 年度公司董事高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员

二、本方案期限：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为【10】万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。