公告日期：2026-04-28

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：浙商证券
鸿翔环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874577 鸿翔环境 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师来见证股东会召开。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年年度报告>及<年

1 √

度报告摘要>的议案》

2 《关于<2025 年度董事会工作报 √

告>的议案》

《关于<2025 年度审计委员会履

3 √

职报告>的议案》

《关于<2025 年度独立董事述职

4 √

报告>的议案》

《关于审议公司 2025 年度<审计

5 √

报告及财务报表>的议案》

《关于续聘公司 2026 年度审计机

6 √

构的议案》

《关于审议公司 2025 年度日常关

7 √

联交易的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常关

8 √

联交易的议案》

《关于预计公司 2026 年年度担保

9 ……
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