公告日期：2025-06-26

池州华宇电子科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

法律意见书

安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

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目 录

一、本次发行上市的批准和授权 ......4
二、发行人本次发行上市的主体资格 ......5
三、本次发行上市的实质条件 ......6
四、发行人的设立 ......6
五、发行人的独立性 ......11
六、发起人和股东（实际控制人） ......14
七、发行人的股本及演变 ......16
八、发行人的业务 ......16
九、关联交易及同业竞争 ......17
十、发行人的主要财产 ......25
十一、发行人的重大债权债务 ......28
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ......29
十三、发行人章程的制定与修改 ......29
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......30
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......30
十六、发行人的税务 ......31
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......31
十八、发行人募集资金的运用 ......32
十九、发行人业务发展目标 ......34
二十、诉讼、仲裁和行政处罚 ......34
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ......37
二十二、律师认为需要说明的其他问题 ......37
二十三、结论意见 ......37

释 义

除非另作解释，下列简称和术语在本法律意见书中具有以下含义：
发行人、华宇股份、公司 指 池州华宇电子科技股份有限公司

华宇有限 指 池州华宇电子科技有限公司，系由池州泰美达电子科技
有限公司于 2017 年 11 月 6 日更名而来，发行人前身

黄山毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）

芜湖毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）

深圳涌泉 指 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合
伙）

苏州涌宸 指 苏州吴中涌宸创业投资合伙企业（有限合伙）

上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙），系宁波梅山
上海涌月 指 保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）、上海涌
月私募投资基金合伙企业（有限合伙）更名而来

嘉兴悦时 指 嘉兴悦时景和创业投资合伙企业（有限合伙）

合肥悦时 指 合肥悦时景朗股权投资合伙企业（有限合伙）

赣州悦时 指 赣州悦时景晟投资合伙企业（有限合伙）

安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司

合肥国耀 指 合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（有限合伙）

华宇光微 指 无锡市华宇光微电子科技有限公司

华宇福保 指 深圳市华宇福保半导体有限公司

合肥华达 指 合肥市华达半导体有限公司

合肥华宇 指 合肥市华宇半导体有限公司

华力宇 指 深圳市华力宇电子科技有限公司

安徽华宇芯 指 安徽省华宇芯企业管理合伙企业（有限合伙）

池州华钛 指 池州华钛半导体有限公司

深圳泰美达 指 深圳市泰美达科技有限公司，后更名为台州市纪炳电子
商务有限公司、潜山市纪炳电子商务有限公司

深圳华宇半导体 指 深圳市华宇半导体有限公司，后更……
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