公告日期：2025-06-26

华创证券有限责任公司

关于

池州华宇电子科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号

二〇二五年六月

声明

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“华宇电子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，就本次发行出具本发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，保荐机构及指定的保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《池州华宇电子科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐机构

本次负责推荐的保荐机构为华创证券有限责任公司。

二、保荐代表人基本情况

华创证券有限责任公司指定孙翊斌和黄永圣千为本次华宇电子向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

孙翊斌：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部执行总经理，具备非执业注册会计师、非执业注册税务师资格，工商管理硕士。2006年起从事与投资银行业务相关的上市公司及IPO审计工作，担任过山航B、闽灿坤B、奥特迅、深国商、广聚能源、华谊嘉信年报审计会计师以及华谊嘉信、兆日科技IPO申报会计师；2012年3月起从事投资银行业务，分别参加了湖南空港实业股份有限公司、长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票申报工作，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份购买资产、浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股份、气派科技科创板IPO等投资银行业务项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

黄永圣千：保荐代表人，现任华创证券投资银行一部副总监，具有多年投资银行业务经验，曾参与或负责气派科技科创板IPO上市、华宇电子拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、提牛科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

华创证券有限责任公司指定危唯为本次发行的项目协办人，其保荐业务执行情况如下：

危唯：现任华创证券投资银行部副总监，硕士学历，注册会计师，具有法律职业资格。曾供职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），曾参与华宇电子拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、提牛科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市、捷捷微电发行股份购买资产等项目，具备丰富的财务理论及实践经验。

（二）项目组其他成员

项目组的其他成员有万静雯、楼奕颖、王兆琛、黎颖、荆达、李家浩。

四、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司名称 池州华宇电子科技股份有限公司

英文名称 Chizhou Hisemi Electronics Technology Co., Ltd.

证券简称 华宇电子

证券代码 874578

统一社会信用代码 91341700394369432D

注册资本 6,344.8097 万元

法定代表人 彭勇

有限公司成立日期 2014 年 10 月 20 日

股份公司成立日期 2020 年 12 月 ……
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