公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-098

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日
在公司会议室召开的第二届董事会第十三次会议。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部制度，我们作为池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，通过审阅相关资料，了解相关情况，就公司第二届董事会第十三次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司取消监事会并修订《池州华宇电子科技股份有限公司章程》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规
定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订需股东大会审议的相关制度的议案》的独立意见

（1）《董事会议事规则》；

（2）《股东会议事规则》；

（3）《承诺管理制度》；

（4）《对外担保管理制度》；

公告编号：2025-098

（5）《对外投资管理制度》；

（6）《关联交易管理制度》；

（7）《利润分配管理制度》；

（8）《募集资金管理制度》

以上制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

池州华宇电子科技股份有限公司
独立董事：陈军宁、谭庆、钱叶旺
2025 年 8 月 8 日

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