公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-084

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，公

公告编号：2025-084

司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《池州华宇电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军宁、谭庆、钱叶旺 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改无需股东大会审议的公司治理相关制度。具体如下：

（1）《投资者关系管理制度》；

（2）《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东大会审议的相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董

公告编号：2025-084

事会审计委员会行使，公司同步修改需要股东大会审议的公司治理相关制度。具体如下：

（1）《池州华宇电子科技股份有限公司董事会议事规则》；

（2）《池州华宇电子科技股份有限公司股东会议事规则》；

（3）《池州华宇电子科技股份有限公司承诺管理制度》；

（4）《池州华宇电子科技股份有限公司对外担保管理制度》；

（5）《池州华宇电子科技股份有限公司对外投资管理制度》；

（6）《池州华宇电子科技股份有限公司关联交易管理制度》；

（7）《池州华宇电子科技股份有限公司利润分配管理制度》；

（8）《池州华宇电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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