公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-085

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

公告编号：2025-085

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874578 华宇电子 2025 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会、修订<公

1 √

司章程>的议案》

《关于修订需股东大会审议的相

2

关制度的议案》

《池州华宇电子科技股份有限公

1 √

司董事会议事规则》

公告编号：2025-085

《池州华宇电子科技股份有限公

2 √

司股东会议事规则》

《池州华宇电子科技股份有限公

3 √

司承诺管理制度》

《池州华宇电子科技股份有限公

4 √

司对外担保管理制度》

《池州华宇电子科技股份有限公

5 √

司对外投资管理制度》

……
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