公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-118

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长彭勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司开展银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司合肥市华宇半导体有限公司拟向中国银行股份有限公司合肥高新区支行申请银行贷款，申请贷款 1,000 万元，具体内容详见公

公告编号：2025-118

司 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司池州分行申请银行贷
款 1,000 万元，具体内容详见公司 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2025-117）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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