公告日期：2026-03-19

证券代码：874578 证券简称：华宇电子 主办券商：华创证券
池州华宇电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10：00AM。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874578 华宇电子 2026 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

2 《关于 2025 年度独立董事述职报 √

告的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的

3 √

议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬及

4 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度报告及摘要的议

5 √

案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

6 议案及 2026 年度财务预算报告的 √

议案》

《关于 2025 年度内部控制有效性

7 的自我评价报告及内部控制审计 √

报告的议案》

《关于 2025 年年度财务报表及审

8 √

计报告的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

9 √

所的议案》

具体内容详见公司于2026年3月19日在全国中小企业股……
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