公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-070

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股（A 股）。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 120,000,000.00 股（未考虑超额配售选择权），或不超过 138,000,000.00 股（全额行使超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。
（4）定价方式：

通过 √ 发行人和主承销商自主协商直接定价 √ 合格投资者网上竞价
√ 网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

公告编号：2025-070

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
（7）募集资金用途：

为促进公司的可持续发展，公司拟将本次申请向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金净额用于多场景智能检验分析仪器及精准诊断试剂研发及产业化项目、金标层析平台试剂（含居家检测类）产品研发及产业化项目、体外诊断用核心原材料研发及产业化项目、电商及品牌推广项目及海外营销网络建设项目。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若决议有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。（11）其他事项说明（如适用）

①战略配售：根据融资规模需要，在本次公开发行股票时或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律、法规要求及市场情况确定。

②承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北京证券交易所核准并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

公告编号：2025-070

险。

根据 2025 年 3 月 31 日披露的公司 2024 年年度报告及 2024 年 9 月 6 日已披
露的《公开转让说明书》，2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 6,983.52 万元、10,397.94 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 6.56%、9.30%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌……
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