公告日期：2025-04-21

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨致亭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，持有表决权的股份总数 359,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数359,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会编制 2024 年度监事会工作报告提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数359,999,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：
2025-016）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据 2024 年财务数据编制了《公司 2024 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在总结分析 2024 年生产经营及市场销售实际情况下，依据 2025 年战略规划及生产经营计划，并考虑市场和业务拓展计划，本着……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。