公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-081

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长杨致亭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事董和平、曹友德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-081

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于山东康华生物医疗科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度会计差错更正的专项报告》（公告编号：2025-085）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-086）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-087）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-081

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更正 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-088）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-089）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
山东康华生物医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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