公告日期：2025-05-22

广发证券股份有限公司

关于山东康华生物医疗科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二零二五年五月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《山东康华生物医疗科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10
二、本次证券发行所履行的程序...... 10
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11
四、发行人创新发展能力的核查意见...... 14
五、发行人存在的主要风险...... 16
六、对发行人发展前景的评价...... 20
七、其他需要说明的事项...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

郭斌元，保荐代表人，金融学硕士，具有 10 余年投资银行业务经验。先后负责或参与包括普邦园林非公开以及 2015 年发行股份购买资产、中山公用非公开、龙蟒佰利非公开、星辉娱乐非公开以及配股、佳都科技可转债、龙蟒佰利可转债、柳药集团向特定对象发行 A 股股票、博济医药向特定对象发行 A 股股票以及科瑞德制药、四三九九、岭南电缆、嘉豪食品、九毛九、咏声动漫、中望软
件等多个 IPO 项目，并担任九毛九 IPO 项目、咏声动漫 IPO 项目、中望软件 IPO
项目、星辉娱乐非公开和配股项目以及佳都科技可转债项目的保荐代表人，具有较为丰富的投资银行业务经验。郭斌元在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

黄晟，保荐代表人，金融学硕士，主要负责或参与了美迪西科创板 IPO 项目、博济医药向特定对象发行项目、美迪西向特定对象发行项目等多个项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。黄晟在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

隋硕，项目协办人，会计学学士，主要负责或参与了梦金园主板 IPO 项目、新凤鸣非公开发行项目等多个项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。隋硕在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员姓名

刘伯伦、张茜、许炎鑫、叶炜麟、李映文、孟晓翔。

公司名称 山东康华生物医疗科技股份有限公司

英文名称 Shandong Kanghua Biotechnology Co., Ltd.

证券简称 康华股份

证券代码 874579

统一社会信用代码 91370700266827355D

法定代表人 杨致亭

注册资本 36,000 万元人民币

成立日期 1996 年 9 月 26 日

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