公告日期：2025-11-03

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场结合电子通讯方式召开。现场会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874579 康华股份 2025 年 11 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变

1 √

更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

2 关于修订公司治理系列制度（二）的议案 √

1、审议《关于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。在原董事会人数 7 人的基础上新增一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会人数由 7 人增加至 8 人，此外，根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>公告》（公告编号：2025-104）。

2、审议《关于修订公司治理系列制度（二）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订公司治理相关制度。

具体内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《山东康华生物医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-115）；

（2）《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-116）；
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