公告日期：2025-11-03

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经

营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条公司以整体变更发起设立方式 第二条公司以整体变更发起设立方式设立，在山东潍坊经济开发区行政审批 设立，在潍坊市行政审批服务局注册登服务局注册登记，取得企业法人营业执 记，取得企业法人营业执照，统一社会
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 信用代码为 91370700266827355D。

91370700266827355D。
第十一条公司的经营范围：“一般项目： 第十一条公司的经营范围：“一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械 医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医 生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专 疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第用化学产品销售（不含危险化学品）； 二类医疗器械租赁；专用化学产品销售卫生用品和一次性使用医疗用品销售； （不含危险化学品）；卫生用品和一次办公用品销售；办公设备销售；办公设 性使用医疗用品销售；办公用品销售；备耗材销售；软件开发；软件销售；仪 办公设备销售；办公设备耗材销售；软器仪表销售；住房租赁；非居住房地产 件开发；软件销售；仪器仪表销售；住租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设 房租赁；非居住房地产租赁；机械设备备租赁；计算机软硬件及辅助设备零 租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机售；实验分析仪器制造；电子、机械设 软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器备维护（不含特种设备）；技术服务、 制造；电子、机械设备维护（不含特种技术开发、技术咨询、技术交流、技术 设备）；技术服务、技术开发、技术咨转让、技术推广；会议及展览服务；办 询、技术交流、技术转让、技术推广；公设备租赁服务；货物进出口；技术进 会议及展览服务；办公设备租赁服务；出口；塑料制品制造；塑料制品销售。 货物进出口；技术进出口；塑料制品制（除依法须经批准的项目外，凭营业执 造；塑料制品销售；消毒剂销售（不含照依法自主开展经营活动）许可项目： 危险化学品）；实验分析仪器销售；专第二类医疗器械生产；第三类医疗器械 用设备修理。（除依法须经批准的项目生产；第三类医疗器械经营；第三类医 外，凭营业执照依法自主开展经营活疗器械租赁；医疗器械互联网信息服 动）许可项目：第二类医疗器械生产；务。（依法须经批准的项目，经相关部 第三类医疗器械生产；第三类医疗器械门批准后方可开展经营活动，具体经营 经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械项目以相关部门批准文件或许可证件 互联网信息服务。（依法须经批准的项
为准）。” 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。”

第二十六条发起人持有的本公司股份， 第二十六公司董事、监事、高级管理人自公司成立之日起 1 年内不得转让。 员应当向公司申报所持有的本公司的公司董事、监事、高级管理人员应当向 股份及其变动情况，在任职期间每年转公司申报所持有的本公司的股份及其 让的股份不得超过其所持有本公司股变动情况，在任职期间每年转让的股份 份总数的 25%；所持本公司股份自公司不得超过其所持有本公司股份总数的 股票上市交易之日起一年内不得转让。25%；所持本公司股份自公司股票上市 上述人员离职后半年内，……
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