公告日期：2025-11-03

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于修订公司治理系列制度（一）的议案》。

无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东康华生物医疗科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件 及《山东康华生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制订本工作细则。

第二条 总经理受董事会委托执行董事会所作出的决议，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理及公司其他高
级管理人员。

第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 任职资格和聘任

第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第六条 总经理及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第七条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。具有《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未届满的，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。

第八条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作。

第九条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理任期从董事会决议通过之日起计算。

第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。

第三章 经理人员的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额未达到董事长审批权限的交易。

（二） 交易涉及的资产净额或成交金额（含承担债务和费用）未达到董事长审批权限的交易。

（三） 公司与关联自然人、关联法人发生的交易未达到董事长审批权限，由公司总经理批准后实施。

第十三条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十四条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度或方案时，应当事先听取职工代表大会或工会的意见。

第十五条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。