公告日期：2025-11-18

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届监事会第十一会议，审议通过了《关
于拟取消监事会及监事、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于拟取消监事会及监事、变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东康华生物医疗科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关规定，制订本章程。

第二条 公司以整体变更发起设立方式设立，在潍坊市行政审批服务局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91370700266827355D。

第三条 公司注册名称：山东康华生物医疗科技股份有限公司

英文名称：Shandong Kanghua Biotechnology Co.,Ltd

第四条 公司住所：潍坊经济开发区月河路 699 号

第五条 公司注册资本为人民币 36,000 万元，实收资本 36,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，努力实现股东利益和社会利益最大化。

第十一条 公司的经营范围：“一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；软件开发；软件销售；仪器仪表销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
实验分析仪器销售；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、……
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