公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-129

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以邮件、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长杨致亭

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请致同会计师事务所（特

公告编号：2025-129

殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审计，并出具无保留意见的
《2025 年 1-6 月财务报表审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月财务报表审计报告》（公告编号：2025-130）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、曹友德、董和平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2025 年
1-6 月内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年1-6 月内部控制审计报告》（公告编号：2025-131）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-129

（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年 1-6 月非经
常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《非
经常性损益明细表鉴证报告》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-132）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、曹友德、董和平对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）……
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