公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-134

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议

相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年 11 月 19 日山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第二届董事会第十五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及《山东康华生物医疗科技股份有限公司章程》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第十五次会议相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于公司 2025 年半年度财务报表审计报告的议案》的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司2025年半年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

二、针对《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们一致认为：报告真实、客观地反映了公司2025年半年度非经常性损益的情况，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。

三、针对《关于公司 2025 年第三季度财务报表审阅报告的议案》的独立意见

公告编号：2025-134

经审阅，我们一致认为：公司2025年第三季度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，相关会计政策和会计估计合理，财务信息披露充分、准确、完整，未发现重大错报或遗漏，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意本议案，本议案无需提交股东会审议。
（以下无正文）

山东康华生物医疗科技股份有限公司
独立董事：孙磊、董和平、曹友德
2025年11月19日

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