公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-004

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、审议情况

山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，2025年4月22日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关具体事宜的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案。

2026年3月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，根据公司2025年第一次临时股东大会的有关授权，本次发行的发行股票数量调整无需提交股东会审议。

二、调整情况

结合相关法律、法规和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的股票发行数量。具体如下：

1、调整前

本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过120,000,000.00股（未考虑超额配售选择权），或不超过138,000,000.00股（全额行使超额配售选择权

公告编号：2026-004

），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。

2、调整后：

本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过51,428,600.00股（未考虑超额配售选择权），或不超过59,142,890.00股（全额行使超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于10%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。除上述调整外，本次公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的其他内容不变。

除上述调整外，本次公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的其他内容不变。

三、备查文件

1、《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司
董事会
2026年3月12日

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