公告日期：2026-04-15

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券
山东康华生物医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件、书面、电
话等方式发出

5.会议主持人：董事长杨致亭

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，《公司 2025 年度总经理工
作报告》已编制完成，由总经理向公司董事会进行 2025 年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公
司章程》等相关规定，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年
年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《公司 2025 年年度报告》（公告编号： 2026-014）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意
见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

独立董事对 2025 年工作情况进行了汇报，具体内容详见 2026 年 4 月 15
日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司实际发展经营情况，编制了《2025 年度财
务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标 进行说明与分析。
2.审计委员会意见

与会委员以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙磊、董和平、曹友德对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《……
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