公告日期：2026-04-15

证券代码：874579 证券简称：康华股份 主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙磊、董和平、曹友德在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙磊先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕
业于厦门大学，会计专业，本科学历；2020 年 6 月毕业于山东大学，工商管理
专业，研究生学历。2008 年 6 月至 2013 年 4 月，任普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）青岛分所经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，任软控股份有
限公司集团资本运营部主管；2013 年 12 月至 2024 年 7 月，任青岛昌盛日电太
阳能科技股份有限公司财务总监；2017 年 3 月至 2024 年 1 月，任广东新会美达
锦纶股份有限公司（现更名为“广东恒申美达新材料股份公司”）董事；2020 年3 月至今，任中天富（青岛）投资有限公司执行董事兼经理；2023 年 10 月至今，任康华股份独立董事；2025 年 10 月至今，任连云港楷煜投资有限公司、江苏楷煜新材料控股有限公司的董事，江苏楷煜新材料科技有限公司的执行公司事务的董事和连云港楷煜壹号投资合伙企业（有限合伙）、连云港楷煜贰号投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

董和平先生，1963 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月
毕业于西北政法学院，法律系，本科学历；1986 年 7 月毕业于吉林大学法律系，
宪法学专业，研究生学历；2015 年 6 月毕业于武汉大学法学院，宪法学专业，
博士研究生学历。1983 年 8 月至 1996 年 7 月，任西北政法大学法学教师；1996
年 7 月至 1999 年 12 月，任西北政法大学法学教授；2000 年 1 月至 2011 年 12
月，任西北政法大学国际交流中心主任；2012 年 1 月至 2019 年 1 月，任青岛大
学法学院院长；2019 年 1 月至 2023 年 7 月，任青岛大学法学院教授、博士生导
师；2020 年 8 月至今任公司独立董事，2023 年 1 月至今任融发核电设备股份有
限公司独立董事。

曹友德先生，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 6 月
毕业于湖南省卫生职工医学院（现湖南师范大学医学院），医学检验专业，大专
学历；2002 年 6 月毕业于中南大学，医学检验专业，本科学历。1983 年 7 月至
2006 年 6 月，任职于湖南省人民医院，先后担任湖南省人民医院检验科检验技
士、技师、主管技师、副主任技师等职务；2006 年 6 月至 2010 年 1 月，任职于
湖南省人民医院临床医学研究所，先后担任副主任技师、主任技师、副所长等职
务；2010 年 1 月至 2024 年 11 月，任职于湖南省人民医院，曾担任湖南省人民
医院检验科主任技师、科副主任、科主任、大学科主任兼检验一科主任、学术主任等职务；2023 年 10 月至今，任康华股份独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事孙磊、
董和平、曹友德会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委……
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