公告日期：2025-04-21

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室（锐翔研发大楼 16 楼）

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面、电话、电
子邮件和/或专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长陈良华

6.会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈良柱、熊华庆、刘云东、黄宝山、齐娥、易在成因工作安排在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 13,746,180 股。该发行股数13,746,180 股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,061,927 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 15,808,107 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

发行底价根据定价或询价结果确定，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司
将视情况调整发行底价。
（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，并结合公司战略规划的需要，公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于“智能制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金。

项目投资总额 拟用募集资金投资额

序号 募集资金使用项目

（万元） （万元）

1 智能制造基地建设项目 32,416.40 32,416.40

2 研发中心建设项目 10,749.70 10,749.70

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合 计 48,166.10 48,166.10

注：上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的整体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。

若公司募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公……
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