公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-051

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

对外担保管理办法（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 20 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海锐翔智能科技股份有限公司

对外担保管理办法

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了规范珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及《珠 海锐翔智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于

公告编号：2025-051

债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。
第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第五条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。

第二章 对外担保的审批

第六条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。

第七条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
公司下列对外担保行为，须在董事会审议通过后经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司提供担保的总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、北京证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本办法第七条第二款第一至三项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。

公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。

公告编号：2025-051

第九条 公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为持有公司百分之五以下（不含百分之五）股份的股东提供担保的，参照本办法实行。

第十条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，除法律法规、《公司章程》另有规定外，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第十一条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司提供的其他对外担保应尽可能要求对方提供反担保，并谨……
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