公告日期：2025-04-21

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室（锐翔研发大楼 16 楼）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （ 视频会议投票）4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈良华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数52,191,893 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成《2024 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并在 2024
年年度股东大会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东……
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