公告日期：2026-03-16

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通

珠海锐翔智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄宝山、齐娥、易在成在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简历

黄宝山先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，具有教授职称。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任北京理工大学珠海学院
工业自动化学院院长助理；2008 年 3 月至 2018 年 6 月，任北京理工大学珠海学
院工业自动化学院副院长；2018 年 6 月至 2025 年 8 月，任北京理工大学珠海学
院工业自动化学院院长；2025 年 9 月至今，任广东机电职业技术学院教授；2019
年 12 月至 2024 年 4 月，任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事；2023 年 10
月至今，任锐翔智能独立董事；现兼任珠海博杰电子股份有限公司独立董事。
齐娥女士，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，具有高级会计师、注册会计师、注册税务师资质。2005 年 8 月至 2007 年
3 月，任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月至 2010 年 3 月，任北京
空港配餐有限公司财务主管；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任北京理工大学珠海
学院财务主持工作副处长；2012 年 4 月至 2024 年 11 月，任北京理工大学珠海
学院审计室主任；2024 年 11 月至今，任北京理工大学珠海学院会计与金融学院行政副院长；2023 年 10 月至今，任锐翔智能独立董事；现兼任珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事。

易在成先生，1971 年 8 月出生，中国澳门籍，博士研究生学历，具有教授
职称。1995 年 9 月至 1999 年 8 月，任江苏大学人文学院讲师；1999 年 9 月至
2002 年 6 月，于南京大学攻读硕士学位；2002 年 9 月至 2006 年 8 月，任江苏大
学法学院讲师；2006 年 9 月至今，历任澳门科技大学法学院助理教授、副教授及教授；2023 年 10 月至今，任锐翔智能独立董事；现兼任珠海市横琴易成知识产权咨询服务有限公司执行董事、经理。

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东(大）会会议。独立董事
黄宝山、齐娥、易在成会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄宝山 7 7 ……
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