公告日期：2026-03-16

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址：锐翔研发大楼 16 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票、视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 14:00。

视频会议召开时间：2026 年 4 月 8 日 14:00，投票表决时间与现场会议保持
同步。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874580 锐翔智能 2026 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所作为参会见证律师。
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度财务报表及附注审计报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表审核报告的议案》 √

《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议

8 √

案》

9 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √

10 《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信

11 ……
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