公告日期：2026-04-08

证券代码：874580 证券简称：锐翔智能 主办券商：国泰海通
珠海锐翔智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

会议通讯地址:锐翔研发大楼 16 楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈良华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数52,191,693 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025
年年度股东会上向股东做述职报告。

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据所属行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，本财务预算仅是公司经营管理工作的指导性文件，并不代表公司管理层对 2026 年度业绩等情况的承诺。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,191,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程……
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