公告日期：2025-10-24

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第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖昶作为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董
事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖昶为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

上述董事候选人肖昶为连选连任。本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈涛作为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈涛为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

上述董事候选人陈涛为连选连任。本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名章颖作为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名章颖为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

上述董事候选人章颖为连选连任。本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名梁雪峰作为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名梁雪峰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董
事任职资格的要求，不存……
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