公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-035

证券代码：874581 证券简称：千思跃 主办券商：东吴证券
千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张学芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张学芳作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监

公告编号：2025-035

事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名张学芳为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人张学芳为连选连任。
2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名曲玲玲作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名曲玲玲为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第一届监事会监事任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人曲玲玲为连选连任。
2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-035

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 24 日

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