公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-041

证券代码：874581 证券简称：千思跃 主办券商：东吴证券

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司职工代表监事、董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 10 日
审议并通过：

选举杨春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 10 日审议并
通过：

选举肖昶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,513,200 股，占公司股本的 72.0988%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 10 日审议并
通过：

选举张学芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-041

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 10 日审议并
通过：

聘任肖昶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,513,200 股，占公司股本的 72.0988%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,084,000 股，占公司股本的 9.8765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 616,800 股，占公司股本的 1.9753%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 616,800 股，占公司股本的 1.9753%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-041

三、备查文件
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司
董……
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