公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-039

证券代码：874581 证券简称：千思跃 主办券商：东吴证券
千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律规定、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第四次临时股东会选举出公司第二届董事会，根据《公司法》

公告编号：2025-039

和《公司章程》的有关规定，选举肖昶先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘请肖昶先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘请陈涛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘请章颖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘请章颖女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-039

三、备查文件
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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