公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-043

证券代码：874581 证券简称：千思跃 主办券商：东吴证券
千思跃智能科技（苏州）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司 2025 年度第五次临时

公告编号：2025-043

股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司关于员工持股平台份额转让公告》（公告编号 2025-042）
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为肖昶，陈涛，章颖，娄担，梁雪峰。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件
《千思跃智能科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

千思跃智能科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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