公告日期：2024-06-25

上海宝丰机械制造有限公司

关于公司以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的
确认意见

上海宝丰机械制造股份有限公司设立于 2001 年 12 月 17 日，是一家主营业
务为工业换热节能设备及化工容器的研发、设计、制造和销售的企业，现就公司成立以来股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同）：

一、2001 年 12 月，公司设立

公司前身宝丰有限系 2001 年由联化科技、彭兆春、周洪剑共同出资设立的有限责任公司，具体设立过程如下：

2001 年 4 月 25 日，宝丰有限全体股东签署《上海宝丰机械制造有限责任公
司章程》。

2001 年 10 月 13 日，联化科技、彭兆春、周洪剑共同签署《合资经营合同
书》，共同投资 500 万元组建宝丰有限。联化科技出资 255 万元，占注册资本的
51%；彭兆春出资 195 万元，占注册资本的 39%；周洪剑出资 50 万元，占注册
资本的 10%。

2001 年 12 月 7 日，上海同诚会计师事务所有限公司对宝丰有限设立的出资
情况进行了审验并出具《验资报告》（同诚会验[2001]第 6088 号），确认宝丰
有限已于 2001 年 12 月 7 日收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 500 万元，
均以货币出资。

2001 年 12 月 17 日，上海市工商行政管理局宝山分局向公司核发了《企业
法人营业执照》，注册号为 3101132015138。

宝丰有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

1 联化科技 255.00 255.00 51.00%

2 彭兆春 195.00 195.00 39.00%

3 周洪剑 50.00 50.00 10.00%

合计 500.00 500.00 100.00%

二、2007 年 9 月，宝丰有限第一次股权转让

2007年8月6日，彭兆春与联化科技签署《股权转让协议》，约定股东彭兆春将其持有公司39%的股权（原出资额195万元）以195万元的价格转让给联化科技。同日，公司出具股东会决议，同意上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。
2007年9月5日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。第一次股权转让完成后的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例

1 联化科技 450.00 450.00 90.00%

2 周洪剑 50.00 50.00 10.00%

合计 500.00 500.00 100.00%

三、2009 年 10 月，宝丰有限第二次股权转让及第一次增资

2009年9月22日，周洪剑与联化科技签署《股权转让协议》，约定股东周洪剑将其持有公司10%的股权以50万元的价格转让给联化科技。同日，公司通过股东会决议，同意上述股权转让事项，联化科技成为公司的唯一股东。

2009年9月22日，公司出具股东决定书，将公司原500万元的注册资本增加至3,200万元。

2009年10月16日，上海沪博会计师事务所有限公司对公司增资情况进行了审验并出具《验资报告》（沪博会验字[2009]第075号），确认公司已于2009年10月15日收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2,700万元，均以货币出资。

2009年10月22日，宝丰有限完成本次变更的工商登记手续。本次股权……
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