公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-004

证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司关于境外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划的目标要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场 空间，公司拟在马来西亚成立全资子公司：上海宝丰（马来西亚）有限公司
（SHANGHAI BAOFENG （MALAYSIA） SDN BHD.），注册地址：马来西亚柔佛州新山
化工产业园区，注册资本：25 万美元，经营范围：干湿空冷器及其配套设备制 造；化工用设备制造、安装及维修服务；货物进出口。本次境外投资的方式为 货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 150 万美元，来源于上海宝丰机械 制造股份有限公司的境内自有资金。具体公司注册名称、注册地址、注册资本 及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设马来西亚公司的管理人 员、章程等按照当地法律拟定。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全

公告编号：2024-004

资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。 公司本次新设全资子公 司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次对外投资事宜在总经理审 批范围之内，无需提交董事会及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海宝丰（马来西亚）有限公司（SHANGHAI BAOFENG
（MALAYSIA） SDN BHD.）

注册地址：50, Jalan Kempas Utama 2/2, Taman Kempas Utama, 81300 Johor
Bahru, Johor.

公告编号：2024-004

经营范围：干湿空冷器及其配套设备制造；化工用设备制造、安装及维修
服务；货物进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资比例或

投资人名称 出资方式

投资金额 持股比例

上海宝丰机械制造股

现金 150 万美元 100%

份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次扩展海外业务,通过成立马来西亚公司，进一步落实公司国际化战略， 挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，提升公司综合竞争……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。