公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-005

证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司 202 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭寅生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第四次会议审议
通过；本次会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出，满足召开临时股东大会应提前
15 天通知的要求。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数125,646,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事薛云轩、胡南因工作原因缺席；

公告编号：2025-005

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈飞彪因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计 2025 年日常性关联交易，
具体内容详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》(公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为联化科技股 份有限公司、台州市联化进出口有限公司、彭寅生、陈飞彪、冯玉海、何春、 樊小彬、蔡乐民、沈燕清、叶朝辉、南从德、陈磊、许明辉、郭希旦、陈维生、 陈俊、陶国利、胡南。
三、备查文件目录

《上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日

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