公告日期：2025-04-24

证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》等法规制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874582 上海宝丰 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京志霖（深圳）律师事务所
（七）会议地点

上海宝丰机械制造股份有限公司 202 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2024年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了公司《2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。公司2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具《审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA11619 号）。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于长远发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》《2024
年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《上海宝丰机械制造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于董监高薪酬管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的具体情况，制定《上海宝丰机械制造股份有限公司董事、监事、高级
管理人员薪酬管理制度》。
（九）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑……
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