公告日期：2025-05-28

证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司 202 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭寅生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 40 人，持有表决权的股份总数141,298,320 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事薛云轩因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024年年度工作内容、董事会会议召开情况进行了总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2024年年度工作内容、监事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了公司《2024 年度财务决算报
告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2025 年度经营计划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于长远发展需要，公司 2024 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 141,298,320 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出……
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