公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：874582 证券简称：上海宝丰 主办券商：华泰联合
上海宝丰机械制造股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 202 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈飞彪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

公告编号：2025-025

进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，
公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

公告编号：2025-025

（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

（6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）

（7）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。