公告日期：2025-02-17

证券代码：874583 证券简称：惠尔信 主办券商：兴业证券
江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：惠尔信会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐惠民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数116,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.4514%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 840,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4800%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股
（2）本次发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,833.33 万股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 875.00 万股（含本数）。最终发行数量经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，由公司股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。若公司在本次发行前发生送股、公积金转增股本等除权事项，本次发行新股数量上限进行相应调整。本次发行不涉及原股东公开发售股份。
（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式或中国证监会及北京证券交易所认可的其他发行方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。（5）发行价格区间或发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北京证券交易所股票交易权限
的合格投资者。
（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于风电智能成套装备研发制造项目（一期）项目以及补充流动资金：

序 项目名称 项目实施主体 项目投资金额 拟投入募集资金
号 （万元） 金额（万元）

1 风电智能成套装备研 惠尔信机械（泰兴） 84,354.31 48,000.00
发制造项目（一期） 有限公司

2 补充流动资金 江阴市惠尔信精密 8,000.00 8,000.00
装备股份有限公司

合计 92,354.31 56,000.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况以自筹资金先期投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按上述用途资金需求的轻重缓急安排使用。如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足募集资金投资项目的需求，缺口部分由公司自筹解决。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
（9）上市地点及板块：

北京证券交易所。
（10）发行与上市时间：

公司向……
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